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莫秋佳-離職員工風險排查調查問卷

請您如實填報，切勿隱瞞。

您的姓名：

填報日期：

一、該離職人員是否有違規查詢、獲取、使用、泄露、出售客戶信息的情況?

是（請具體說明）否

二、該離職人員是否有違規拍照保存客戶信息?

是（請具體說明）否

三、該離職人員是否存在違規使用、私刻公司印章的情形?

是（請具體說明）否

四、該離職人員是否有挪用、截留、侵占客戶保費資金?

是（請具體說明）否

五、該離職人員是否有侵占、挪用或非法占有客戶理賠、退保、給付資金；偽造客戶簽名、印鑒將客戶保單質押貸款套取資金?

是（請具體說明）否

六、該離職人員是否有套取侵占手續費?

是（請具體說明）否

七、該離職人員是否有利用假單證或收據收取保費以及利用真單證或收據收取保費進行“體外循環”，在業務、財務系統外打印保單和收據?

是（請具體說明）否

八、該離職人員是否有以假賠案或虛列費用套取資金；與人傷“黃牛”等內外勾結虛構保險標的、編造未發生的保險事故、編造虛假事故原因、夸大損失程度、故意制造保險事故等騙取保險金?

是（請具體說明）否

九、該離職人員是否有利用職務之便變相進行非法集資、民間借貸、協助他人進行洗錢等活動?

是（請具體說明）否

十、該離職人員是否有利用短期意外健康保險等業務開展非法傳銷活動?

是（請具體說明）否

十一、該離職人員是否有超越授權范圍或者假借所屬機構名義私自銷售非保險類金融產品？

是（請具體說明）否

十二、該離職人員是否有私自以客戶名義開設賬戶、保管客戶身份證、收取保費的存折或銀行卡等等；將員工或代理人手機號登記為客戶手機號?

是（請具體說明）否

十三、該離職人員是否有與客戶、中介機構及其工作人員存在大額資金往來；利用保險業務為他人謀取不正當利益?

是（請具體說明）否

十四、該離職人員是否有擅自以公司名義在外招聘人員?

是（請具體說明）否

十五、該離職人員是否存在參與員工間相互借貸、民間借貸、非法集資、洗錢等活動?

是（請具體說明）否

十六、該離職人員是否存在異常大額借款、信用卡頻繁大額透支、套現；存在較大的逾期債務，貸款資金流向存在異常等?

是（請具體說明）否

十七、該離職人員是否有為他人在銀行貸款違規提供擔保?

是（請具體說明）否

十八、該離職人員是否存在過度消費及負債、頻繁請假、有不良嗜好等情況?

是（請具體說明）否

十九、該離職人員是否存在違反國家及政府法律法規的情況?

是（請具體說明）否

二十、該離職人員是否與你存在未結清的借貸關系？

是（請列出具體金額）否

二十一、該離職人員是否存在與合作渠道、經紀公司、合作修理廠、出單點等未結清的借貸關系？

是（請列出具體金額）否

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