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                    新《反洗錢法》專題培訓考試
        
            
        
            
        

                
        
                    
        
                        本次考試共10道題，5道單選，5道判斷題，總分100分。請認真作答。
                    
        
                    
        
                    
        
                        
        1. 基本信息：
        

        

        姓名：
        部門：
        

        

        2. 一般可疑交易的報告時限要求是發現后多少個工作日內報告？
        3. 下列哪項不屬于可疑交易的可疑特征？
        4. 新《反洗錢法》擴大義務主體范圍后，新增了以下哪個主體？
        5. 客戶身份資料自業務關系結束后應至少保存多少年？
        6. 雙罰制下，單位未按規定履行客戶盡職調查最高可處罰款多少？
        7. 涉嫌恐怖融資的可疑交易應在發現后5個工作日內報告。
        8. 同一客戶在同一日內的多筆交易累計達到大額交易標準的，無需報告。
        9. 客戶拒絕配合盡職調查時，金融機構應終止業務關系并報告可疑交易。
        10. 虛擬貨幣交易因其匿名性，不屬于反洗錢監管范疇。
        11. 員工可以協助客戶拆分交易以規避報告限額。
        
                    
        
                
        
                
            
        
        
        
        
        
        
            
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