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焉耆縣新城路營業所5月反洗錢考試

本次考試旨在檢驗員工對反洗錢相關知識的掌握程度，考試題型包括單選題、多選題和判斷題，每題10分，總分100分。請認真作答。

1. 基本信息：

一、單選題（每題10分，共4題）

2. 洗錢是指不法分子通過各種方式掩飾、隱瞞什么的違法犯罪行為

合法收入及其收益上游犯罪所得及其收益正常經營所得投資收益

3. 反洗錢工作中“了解你的客戶”原則不包括以下哪項

開戶必核驗業務必核實異常必排查為身份不明客戶提供快速服務

4. 網絡賭博洗錢風險的主要特征之一是

企業賬戶有真實經營流水個人賬戶交易頻次極高，全天候不間斷交易資金交易內容與企業經營范圍相符現金交易較少

5. 對于虛開騙稅洗錢風險，防控工作要求不包括

嚴格對公開戶準入審核企業存續期盡職調查日常賬戶交易監測鼓勵批量開立個人賬戶

二、多選題（每題10分，共4題）

6. 反洗錢工作包括哪些舉措

客戶身份識別交易監測風險排查可疑交易上報合規宣傳管控

7. 崗位合規底線包括以下哪些內容

嚴格落實“了解你的客戶”原則嚴守業務操作底線，嚴禁協助客戶拆分資金等堅持風險早識別、早預警、早上報常態化開展客戶宣傳引導為客戶規避限額提供便利

8. 傳統重點領域洗錢風險防控包括哪幾類

虛開騙稅網絡賭博毒品交易非法外匯交易合法投資交易

9. 毒品交易洗錢風險的主要特征有

頻繁大額現金存入、分散存現、集中轉出資金流轉層級多、路徑復雜多人賬戶資金高度關聯、同步異動資金集中歸集、統一轉出交易對手固定且有合理往來

三、判斷題（每題10分，共2題）

10. 反洗錢就是金融機構通過一系列舉措預防、遏制和打擊洗錢及相關非法金融活動的工作總稱

對錯

11. 對于網絡賭博洗錢風險，無需向客戶普及“兩卡”違法知識

對錯