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特資條線反洗錢專項培訓(xùn)考試

本次考試滿分100分，共10題，每題10分。請將每題正確答案的字母填寫在括號內(nèi)，每題僅有一個正確答案。

1. 基本信息：

姓名：
支行：

2. 以下對洗錢定義的描述，最準確的是

將合法資金通過金融交易轉(zhuǎn)移到境外的過程把非法獲得的資金通過復(fù)雜金融交易包裝成合法資金的過程利用金融工具進行大額資金轉(zhuǎn)賬的行為企業(yè)通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)進行資金周轉(zhuǎn)的操作

3. 下列不屬于洗錢典型特征的是

頻繁的大額交易資金來源和去向清晰可查交易主體之間存在不明關(guān)聯(lián)性資金流轉(zhuǎn)無合理商業(yè)目的

4. 以下哪項不屬于文中提及的三類典型洗錢方式

現(xiàn)金密集型洗錢虛構(gòu)貿(mào)易背景洗錢股票配資型洗錢電子支付洗錢

5. 反洗錢工作的核心目標不包括打擊以下哪種犯罪所得及其收益的掩飾、隱瞞行為

毒品、黑社會恐怖活動、走私貪污賄賂普通民事糾紛產(chǎn)生的資金糾紛

6. 為非開戶客戶提供單筆多少金額以上的人民幣一次性金融服務(wù)，必須核對、登記客戶身份信息

5000元1萬元5萬元10萬元

7. 為自然人辦理多少金額以上的外幣現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，需要核查有效身份證件

1000美元5000美元1萬美元5萬美元

8. 以下哪種情況，不需要對客戶重新開展身份識別

客戶身份信息發(fā)生變更客戶交易行為出現(xiàn)明顯異常客戶正常辦理小額活期存款業(yè)務(wù)客戶身份信息與協(xié)查名單重合

9. 下列關(guān)于地下錢莊相關(guān)可疑交易的特征描述，正確的是

資金慢進慢出、賬戶留存大量余額資金快進快出、賬戶大進大出不留余額單筆交易金額小、交易頻率極低資金流向均為正規(guī)金融機構(gòu)

10. 腐敗相關(guān)的洗錢交易，可能出現(xiàn)的特征是

多張銀行卡異常開戶、資金分散轉(zhuǎn)入后迅速轉(zhuǎn)出與實際身份不符的大額消費、節(jié)日前后集中存款利用虛構(gòu)進出口貿(mào)易單據(jù)轉(zhuǎn)移資金通過虛擬貨幣多次拆分轉(zhuǎn)賬

11. 金融從業(yè)者履行反洗錢法定義務(wù)，不包括以下哪項

嚴格落實客戶身份識別、可疑交易報告妥善保存交易記錄為了拓展業(yè)務(wù)，與身份不明的客戶開展交易不泄露客戶相關(guān)保密信息

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